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轻信补助骗局 黄梅49岁残疾大叔被骗5万元

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admin 发表于 2018-5-22 22:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中年大叔接到诈骗电话,信以为真汇给对方5万元,后咨询银行工作人员发现被骗,立即报警。黄梅警方接警后,与嫌疑人展开时间赛跑,跨越千里,历时近5个月,最终帮其将5万元追回。6月9日,受害人朱某将一面锦旗到黄梅县公安局刑侦大队,鸣放鞭炮并感谢公安机关的“秉公执法,笃诚服务”。

    冻结账户受阻,受害人汇出的5万元随时可能被取走

    1月15日11时许,黄梅县公安局刑侦大队城区中队接到群众朱某报警称其被骗5万元钱。接警后,民警迅速赶到建行九龙超市附近营业点,初步了解,受害人朱某被人以电话诈骗的方式骗走现金5万元,且汇款已经完成。民警迅速与该营业点负责人取得联系,查询得知朱某被骗的5万元钱已经被转到了一个名叫王雨(化名)的账户中,但是5万元账款还没有被取走。

    为了赢得宝贵的时间,办案民警希望银行方立即冻结王雨的账户,但银行方告知民警要拿出公安机关的立案决定书和冻结财产通知书,银行方才有权冻结该账户。时间一分一秒的过去,5万元钱随时都可能被骗子取走。此时的民警心急如焚,再三请求,希望银行方面能特事特办,立即冻结账户,但最终未能如愿。无奈之下,办案民警赶回了单位,经领导批示后,在最短的时间内制作出了立案决定书和冻结财产通知书,并驱车以最快的速度赶回建行九龙超市附近营业点。银行网点负责人在看到法律手续后,开始启动对王雨账户的冻结程序。但是,银行在冻结账户的操作过程中,发现王雨的这个账户是在北京市王府井大街建行营业网点开户的,黄梅建行无法冻结异地账户。无法继续冻结账户就意味着骗子很有可能在下一秒钟就取走账户里的5万元钱。

    与时间赛跑,民警在嫌疑人转账之前成功冻结账户

    紧急之下,办案民警立即与银行方协商,希望他们能尽快与北京建行取得联系。但让民警没想到的是,联系上后,北京方面也要求看到立案决定书和冻结财产通知书的原件,才肯启动冻结手续,并要求黄梅警方把原件寄到北京。把原件寄到北京,最快也需要几天的时间,到时候账户还没来得及冻结,钱势必会被骗子取走,这样一来,再想追回5万元就如同大海捞针。

    为了争取宝贵的时间,民警立即将情况向局各级领导进行了汇报并请求支援,黄梅县公安局局长周长林在了解情况后,高度重视,要求立即与建行方面协调,争取以最快的速度冻结收款账户。黄梅县公安局副局长汪剑洪接到指令后,迅速与中国建设银行总部取得联系。建行总部在了解的事情的来龙去脉之后,指示北京建行王府井支行中午放弃休息,按照法律程序迅速启动对王雨账户的冻结程序。经过近20分钟的操作,王雨的账户被成功冻结。就在冻结刚刚操作成功,建行北京方面打电话黄梅建行说“几乎在冻结操作成功的同一时刻,建行的账户监控管理系统的电脑上显示有人正通过网银试图对这5万元钱进行转账分流,幸亏冻结赶在了他们前面,不然骗子就把钱转走了”,在这一刻,办案民警和受害人悬着的心终于暂时落地。

    找到开户人 曾QQ兼职用身份证帮人开设银行账户

    接下来的工作就是该如何抓住犯罪嫌疑人并追回被骗的5万元钱。通过查询,民警几经周折终于找到了王雨的联系方式,并与王雨取得了联系,王雨是河北邢台人,在合肥打工,但王雨拒绝了民警希望见面的要求。通过多次做思想工作,王雨同意与黄梅警方见面,但只愿意在合肥与民警见面。为了尽快抓住犯罪嫌疑人,刑侦大队派出民警前往合肥市与王雨进行面对面的接触。

    4月,办案民警在安徽合肥市与王雨见面,通过询问得知王雨于2013年在北京呆过半年,期间无意中进入一个QQ兼职群,该兼职群专门从事借用普通青年的身份证在北京各大银行开设银行账户,然后到处打电话进行电话诈骗活动,在取得受害人的信任后,叫受害人把钱转账到这些账户中。王雨当时在北京生活十分困难,为了挣取少量生活费,通过QQ联系上该群的负责人,两人见面之后,王雨跟着该群的负责人一起到建行北京王府井网点开了二十多张银行卡,之后王雨把卡交给该负责人并告诉其账户和密码,然后就与该负责人分开了,之后便断绝了联系。办案民警为了找到犯罪嫌疑人的蛛丝马迹,对王雨进行了深入和细致的询问,但王雨在很久以前已经把QQ删掉了,并与骗子断了联系,无法获得骗子的联系方式和身份信息,犯罪嫌疑人的下落就此就断了线索。

    轻信补助骗局 收款变成转账汇出全部5万元存款

    今年49岁的朱某是黄梅县杉木乡文沟村一组人,他身患残疾,行动不便,家里仅靠其妻子一人在外打工承担家庭开销,两个孩子均在上大学,家庭经济十分困难。在汇款当天他接到诈骗电话,对方告知朱某:残疾人可以领取一笔补助,要求他带着银行卡到ATM机领取补贴,并强调逾期不候。信以为真的朱某拿着家里的银行卡赶到银行,根据对方的提示,一步一步进行操作,不成想补助没领到,自己卡的5万元钱也全部被转到对方的卡上。发现不对劲的朱某立即咨询了银行工作人员,才发现自己是上当受骗了,就立即报了警。

    犯罪嫌疑人暂时无法追查,那能不能先把5万元钱追回来?办案民警立即调整了侦查思路,计划先把这被冻结的5万元钱取出再对嫌疑人进行后期追踪。5月底,在与建行北京方面多次进行沟通和协调后,办案民警按照要求,开具好所有相关的法律文件,带着开户人王雨一起前往北京,最终在建行北京王府井网点把朱某被骗的5万元钱现金成功取出并发还给朱某。

    虽然成功帮助朱某追回了5万元钱,但是犯罪嫌疑人仍然逍遥法外,黄梅警方将继续深入追踪侦查,争取将犯罪嫌疑人早日抓获归案。
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 楼主| admin 发表于 2018-5-24 21:36:05 | 显示全部楼层
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